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Por que escolher a Chainalysis para investigações de criptomoedas
Dê o próximo passo para aprimorar suas capacidades investigativas
Inteligência da blockchain abrangente em qualquer estágio da sua investigação
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- Revele e entenda identidades do mundo real por trás das transações
Analisar atividades envolvendo cripto e entender o panorama geral
- Investigar e analisar transações específicas
- Expor e analisar redes complexas
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Persiga redes criminosas e proteja comunidades
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Dados superiores
Treinamento e educação
Liderados por profissionais com décadas de experiência acumulada em aplicação da lei, inteligência, acusação e conformidade, oferecemos treinamento especializado adaptado a todos os níveis de competência, oferecendo amplitude e profundidade de programas em vários idiomas.
Pesquisa
Agências governamentais usam nossos relatórios de pesquisa, sustentados por dados abrangentes da blockchain, para obter análises e insights aprofundados sobre tendências do mercado de criptomoedas, crimes de criptomoedas e desenvolvimentos do setor.
Suporte para investigações
Contribuímos para resolver casos de alto perfil, como o fechamento do maior site de exploração infantil do DOJ e a recuperação de mais de US$3 bilhões em Bitcoin roubados do hack da Bitfinex.
Transações monitoradas anualmente
+ US$ 10 bilhões
Confiado por mais de 1.300 clientes
Como ajudamos agências governamentais
Resolva crimes relacionados a criptomoedas com maior eficiência e rapidez. Detecte, interrompa e impeça crimes de criptomoedas com insights da blockchain.
Administre, implemente e aplique políticas fiscais para ativos digitais. Identifique participações em ativos digitais e acelere o trabalho de caso de impostos sobre criptomoedas.
Proteja os consumidores, estabeleça mercados seguros e mantenha a estabilidade financeira. Ganhe visibilidade sobre o uso global e local de ativos digitais.
+ 58.000
Serviços do mundo real vinculados a mais de 1 bilhão de endereços
+ 1.300
Clientes colaborando em todo o mundo
Como a Polícia Estadual de Connecticut protege os cidadãos de crimes digitais
"Nós nos envolvemos diretamente com a equipe de investigações da Chainalysis para rastrear a atividade de cripto para entidades do mundo real e servir o processo legal"
Michael Grabowski
Detetive, Força-Tarefa de Investigação de Crime Organizado Estadual, Polícia Estadual de Connecticut
IRS-CI implementa métodos inovadores para levar criminosos à justiça
"A Chainalysis tem sido uma ótima parceira para nós por muitos e muitos anos."
Jarod Koopman
IRS: INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS
Estruturada para refletir o fluxo de trabalho de investigações governamentais, nossa solução de investigações de criptomoedas oferece suporte a uma variedade de casos de uso, incluindo coleta de inteligência, construção de casos, execução regulatória e perseguição criminal.
Atribuições baseadas em evidências
As atribuições baseadas em evidências e a heurística determinística da Chainalysis tornam nossos dados confiáveis e credíveis - amplamente usados por autoridades policiais, reguladores, autoridades fiscais, organizações do setor privado e muito mais.
Inteligência de blockchain testada em tribunal
O juiz Randolph Moss do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia decidiu em uma ordem Daubert que a análise de blockchain da Chainalysis é confiável e, portanto, admissível como evidência substancial.
